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揭秘瀝青現貨交易騙局 合肥90后團伙巨額詐騙183萬元

2018-09-01 10:15:01 和訊網  鏡二

  和訊網消息 近日,中國裁判文書網公布了一起位于安徽合肥的巨額投資詐騙案,安徽祥正公司以炒“瀝青現貨交易”為名義,詐騙被害人投資款。本案六名被告人共計詐騙183萬余元,分獲有期徒刑9個月到7年零5個月不等。

揭秘瀝青現貨交易騙局 合肥90后團伙巨額詐騙183萬元

  判決書顯示,本案犯罪團伙基本由“90后”組成,僅一位被告人于1989年出生,其他五位均是1991、92年出生。其中四人是大專文化,其余兩人為大學文化,分任安徽祥正財務管理有限公司旗下各團經理、隊長。

  經法院審理查明,2016年5月,安徽祥正財務管理有限公司(以下簡稱安徽祥正)在合肥市包河區成立,公司以青島鉑利仕商品經營有限公司的名義,誘騙投資人進入南寧大宗商品交易所的交易平臺開戶,然后進行所謂的“瀝青現貨交易”,以收取客戶交易手續費、資金倉儲費以及客戶虧損資金等方式騙取被害人投資款。

  請君入甕 “瀝青現貨交易”的詐騙手法

  具體犯罪過程由公司下設財務部以及若干業務團隊進行,當業務員被招聘進入公司后,就對其進行培訓,培訓如何欺騙投資人加入炒“瀝青現貨交易”的行列。

  經培訓,各業務員先是利用微信冒充女性身份添加受害人為好友,然后在聊天時使用培訓要求的聊天話術、發送虛假贏利圖,以虛構能賺錢的事實,引誘受害人對所謂的“瀝青現貨交易”產生興趣。

  一旦產生興趣后,就相當于半只腳邁入了安徽祥正準備好的“坑”。后受害人會被加入實現準備好的投資交流微信群、QQ群(即“炒群”)。這時候各隊人員則假冒成“指導老師”、“客戶”,在“炒群”內發言,發布虛假走勢圖、贏利圖,聲稱可以賺錢,烘托氣氛,騙取受害人信任。

  受害人信以為真后,就有相應人員指導其在南寧大宗商品交易平臺開戶并投入資金。后再由假冒的“指導老師”、“分析師”在“炒群”進行交易指導,受害人根據“操盤建議”在事先設定好的止盈、止損點位頻繁交易。

  安徽祥正表示,頻繁交易的目的是為了讓客戶在在止盈點位獲利較少,而在止損點位虧損較多;同時還誤導客戶反向操作;規定客戶若過夜不出金則需交納資金倉儲費,鼓動客戶頻繁交易產生大量手續費。產生虧損后,安徽祥正仍誘導客戶繼續投入本金參與“瀝青現貨交易”。

  以上欺騙手段就是為了讓客戶不能正確判定“瀝青現貨交易”行情,最終導致交易虧損,從而實現對手續費用、倉儲費用以及虧損資金等的非法占有,隨后再由安徽祥正的工作人員以不同比例進行分配、提成。

  六人詐騙183萬元 分別獲刑

  經審理查明,本案6名被告人共計詐騙183萬余元。2016年10月,公安機關發現該詐騙事項,同日將6名被告人抓獲歸案。在案扣押涉案臺式電腦主機20臺,蘋果6手機1部。案發后,其中3名被告人分別主動退繳法違所得。

  安徽省合肥市中級人民法院認為,六被告人以非法占有為目的,虛構事實,隱瞞真相,騙取他人財物,其行為均已構成詐騙罪,且系犯罪集團。依據《中華人民共和國刑法》相關條例,6位被告人分別被判有期徒刑9個月到7年零5個月不等,并處罰金2萬元到5萬元不等;責令退賠違法所得,返還相關被害人,并對作案工具予以沒收。

(責任編輯:程璐 HA010)
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